Моша арестован за иммиграционное мошенничество

«Все дела арестованных адвокатов и посредников попадут под пересмотр».

Министерство юстиции сообщило об аресте Илоны Джамгаровой и других адвокатов в Нью-Йорке, а также об аресте руководителя компании «Второй паспорт» и «Русская Америка» Юрия Моши. Газета «Русская Америка» с офисами в Техасе и Оклахоме, не имеет никакого отношения к компании арестованного Моши. Его компании помогали иммигрантам получить убежище, визы, гражданство. Подробности о жизни этого человека рассказывает издание «Рубик».

Моша, как и Илона, был арестован, но выпущен под залог и ждет суда. Под следствием и коллеги Моши, их в деле пятеро: Владимир Данской, Юлия Гринберг (адвокат), Алексей Кмит, Тимур Щербина («журналист»), Катерина Лисюченко. Последняя живет в Милане, Италии, ее сейчас ждет экстрадиция. На сайте компании Моши «Второй паспорт» сказано, что работает Моша в этой сфере около десяти лет. За эти годы он четыре раза сменил офисы – в последний раз его кабинет выходил на здание Федеральной резервной системы США, где хранятся золотые слитки. И Моша очень этим гордился. Гордился он и своей работой. Он помогал не только иммигрантам, но и всяким гонимым на родине предпринимателям. Для этого создал сайт Pokanepozdno.com, на котором помогал таким людям бежать из России.

Жена Моши – модель по имени Ирина – рассказывала девушкам, как работать в модельном бизнесе. Известно, что у них есть общие дети (две дочки) и собственность.

Сам Моша считал себя оппозиционером, которого не принимает российская власть. Что-то вроде Навального, которого Моша «поддерживает» постами в соцсетях (у него там более 100.000 подписчиков). На деле же он сбежал из России в Нью-Йорк в 2011 года, когда на него уже было заведено уголовное дело. За мошенничество. Дело в том, что в России у Моши была компания «Инвестиционный фонд Кубани», которая застраивала город небольшими домами, в которых квартиры продавались долями. Ведь по закону, такие дома (не более 1.500 квадратных метров) считались частной постройкой и можно было очень существенно сэкономить. Не платить за разрешение на строительство (примерно $100.000), всякие акты пожарных и так далее. По документам это была дача, на деле – многоквартирный трехэтажный дом.

К тому же Моша сильно ускорял само строительство, а получалось это благодаря связям с властями. Ведь в России он состоял на госслужбе. Как сам признается, был на короткой ноге со всеми чиновниками, мог «зайти в любой момент к начальнику полиции, замам мэров». И постоянно платил взятки всем, кому только мог. «Я был элементом этой коррупционной системы, я это признаю. В Федеральную регистрационную службу и БТИ носил, чтобы быстрее регистрировали. Судьям давали… Все это платилось всегда, без этого вообще бизнес не сделаешь», – рассказывает он. Занимался он не только строительством. На нем были еще и телеканалы, радиостанция, рекламный бизнес, рестораны. Даже купил местный конкурс красоты.

Вот из-за этого таланта «крутиться» конкуренты Мошу и невзлюбили. Так говорит он сам, объясняя, почему вдруг на него обратило внимание правительство. Якобы конкуренты нажаловались своим влиятельным друзьям, что Моша мешает им бизнес делать и его нужно убрать. Тогда против него и завели дело. Но в расследовании издания «Новое время» говорится, что дело было не в этом. Просто Моша украл деньги тех, кто заплатил за квартиры в новых домах. Бежал Моша из России, цитируя читательницу «Рубика» Татьяну, «в одних носках». Якобы знакомые фсбэшники заранее сообщили ему, что власти собираются арестовать его за мошенничество, и даже в аэропорту будут ловить. И тогда он уехал через Беларусь, оттуда в Польшу и Нью-Йорк.

В США Юрий получил убежище как оппозиционер и стал обустраиваться. Встретил Уладзимира (Владимира) Данского, вместе они открыли компанию «Русская Америка» и стали управлять двумя офисами – Моша взял на себя Манхэттен, а Данской – Бруклин. Их идея заключалась в помощи иммигрантам с переездом в США. Брались она за все. И визы обещали, которые приводили к грин-карте, и убежище помогали оформить, и работодателей за деньги находили, и на границе с Мексикой помогали, и земельные участки продавали, и франшизы «Второго паспорта» в разных странах. Еще Моша открыл «новый инвестиционный проект, работающий по принципу краудфандинга». Так он это описывал. Моша предлагал заплатить $10.000 и стать владельцем квартиры в Майами. Партнерами проекта, согласно сайту регистратора, были Дмитрий Балюк, Олег Воровьев, Дмитрий Перминов. А чтобы о них узнали везде, тратились на активную рекламу («Рубик» получал несколько предложений от Моши, но мы отказались).

Остальные были менее чистоплотные – Моша даже размещался в модном «Снобе». Как пишет читатель Андрей из Чикаго, «пиарились они внаглую и в особо крупных». К рекламе бизнеса Моша пытался подключить крутых юристов, но те отказывались, слишком уж мутную схему предлагал. Так, один адвокат рассказывал, что консультант хотел приводить тому клиентов и забирать 50% от стоимости услуг себе. А чтобы это всем было выгодно, адвокат должен был завышать цены. Например, виза O-1 у адвоката стоила $6.500. Моша просил поставить ценник в $9.000. По сути, он просто искал адвокатов, которые бы поставили свои подписи под тем, что наваяют сотрудники «Второго паспорта». «Я отказался. Сразу понятно, что мошенник. И глаза мертвой рыбы», – говорит другой адвокат. О деятельности Моши время от времени появлялись негативные комментарии на NTV International, в «Живом журнале» (Live Journal), на Яндексе (Yandex), и Гугле (Google). Но сам бизнесмен заявлял, что он просто является целью российских хакеров и бизнес-конкурентов, которые хотят унизить его и разрушить его бизнес. Известно о нескольких его исках в суд, ему даже вроде бы удалось заставить Яндекс убрать негативные статьи о нем из истории поиска. Окрыленный успехом в США, Моша начал экспансию – открывал филиалы в постсовестских странах и выходил на новые рынки. «Второй паспорт» стал предлагать «иммиграцию в 70 стран мира».

А потом за Мошу и его друзей взялось ФБР. Частный детектив Стив Дудник говорит, что по его наводке. «Ко мне начали обращаться люди, которые заплатили Моше деньги и были обмануты. Первый человек – встретил Мошу на семинаре в своей стране, он продавал франшизы «Второго паспорта». Человек поверил, открыл филиал. Быстро понял, что полная туфта. Обратился к нам. Мы провели расследование, поговорили с Мошей, он эти деньги вернул.  Двое других людей обратились по иммиграции. Один был реальный геем, а другого «сделали под копирочку». Я обратился в прокуратуру, ФБР. Но эти клиенты Моши отказывались давать показания, боялись. Я объяснил ФБР, что взять его можно только на живца. Они это и сделали», – объясняет частный детектив Стив Дудник.

Тайные информаторы пришли к Моше и его сотрудникам. ФБР описывает такую стандартную схему работы «Второго паспорта» и «Русской Америки». Приходит клиент и просит помочь легализоваться. Моша или Данской тут же убеждают клиента создать блог, в котором нужно выкладывать посты, критикующие правительство. Затем скриншоты с этого блога шли в кейс – и клиент мог получить убежище якобы как оппозиционер. Но не у всех блог получалось вести, не хватало знаний и писательского таланта. Тогда Моша подключал к работе украинского журналиста Тимура Щербину. Тот прекрасно знал, кому и зачем пишет блоги, и работал за зарплату. Далее нужно было написать историю клиента. За это бралась Катерина Лисюченко из Италии. Она расписывала, как клиента преследовали на родине, при этом вплетала туда и правдивую информацию, чтобы обман не раскрылся слишком быстро. Разумеется, добавляла туда и информацию о блоге, который клиент, вероятно, даже в глаза никогда не видел.

Затем в дело вступал Моша. Он брал все документы, которые успели подготовить его подельники, и писал заявление на убежище.

Но чтобы все точно сработало и клиент вдруг не стал нести пургу в иммиграционной службе, его нужно было подготовить. Тут вступала в дело адвокат Юлия Гринберг. Она ходила на интервью в иммиграционную службу и в суд. Проверяла, насколько хорошо клиент знает «свою» историю.

Стоит рассказать еще об одном сотруднике «Русской Америки», Алексее Кмите. Именно его чаще всего видели иммигранты, обратившееся в компанию. Он был связующим звеном между клиентом и всеми работниками, консультировал клиентов и направлял их. Он же отвечал на звонки в офисе.

Через всех этих людей и прошел информатор ФБР, который должен был собрать улики и разоблачить компанию. Он представился клиентом и спросил, как можно получить убежище. Его тут же связали с Владимиром Данским, который в компании выполнял ту же роль, что и Моша. Сын Данского, кстати, ведет канал на ютубе и рассказывает о жизни в Америке. И любит брать интервью у своего отца.

Данской пообщался с клиентом и предложил прикинуться геем. Хотя клиент был явно не гей, и все это понимали. Но Данской уверял, что это единственный шанс получить убежище, и информатор согласился. Тогда же его направили к Лисюченко, написавшей выдуманную историю, и Гринберг, подготовившей его к интервью.

Суть подготовки была в следующем – на интервью клиент должен манерничать (якобы так ведут себя геи), а еще одеться в женоподобную одежду. Чтобы всем было ясно, что перед ними гей. Или вот другая история, тоже от информатора ФБР. Клиент связался с «Русской Америкой» и попросил помощи. За него тут же написал блог Щербина, где во всех постах критиковал украинское правительство.

Затем уже Моша заполнил все документы, где расписал, что клиента избили в Украине за разговор на русском языке, причем до бессознательного состояния. Разумеется, такого не было и в помине.

ФБР следило за Мошей и его сотрудниками несколько лет. Почему не накрыли раньше? «Прокуратуре нужно собрать доказательства наверняка, чтобы дело не развалилось в суде и мошенников не оправдали. Потому расследования всегда длятся годами. Не дай Бог проиграют в суде – это урон для всего офиса, прокурора могут не переизбрать из-за плохой статистики», – объясняет частный детектив и бывший сотрудник правоохранительных органов Стив Дудник. Детектив не верит, что Юрий Моша и Илона Джамгарова – два разных расследования. «Это одно общее расследование. И все фигуранты начнут сотрудничать со следствием, всех клиентов сдадут, чтобы срок им скостили», – считает Стив. Всем фигурантам расследования ФБР против мошенников грозит конфискация имущества, нажитого за счет обмана иммиграционной системы.

Что делать тем, кто был клиентом Моши?

Некоторым из наших читателей пришлось столкнуться с Юрием Мошей и, в целом, они подтверждают, что он мошенник и что арестовали его за дело. Ксения из Чикаго написала, что «по Моше давно тюрьма плакала. Я прямо удивлялась лояльности американской системы – ведь он уже лет 7, если не больше, «промышляет». Ничем не брезгует». Наша подписчица Даша уверена, что покуда есть спрос и люди считают, что ПУ – самый легкий способ остаться в США, такие адвокаты есть и будут. «Если бы все адвокаты брались бы только за кейсы, которые «настоящие-настоящие», то смог бы переехать только Навальный и Боря Моисеев», – пишет она.

Многие иммигранты попадаются в лапы мошенников от незнания языка, недостатка понимания американских законов. Иммиграционные консультанты (чья деятельность априори нелегальна в США) часто намного более доступно выражаются, чем адвокаты, «ближе к народу», и дают надежду тем, кому уже отказали другие. Часто такие люди могут подмахнуть не глядя то, что им даст «проверенный» консультант, и даже не знают, что за них подают. Так, «Рубик» писал о Нелли Габуевой из Сан-Франциско, которая придумывала иммигрантам опухоли мозга и религиозные убеждения. Клиенты той мошенницы смогли выиграть ранее проигранные с ней дела благодаря хорошему адвокату. Потому что даже иммиграционные судьи знают, что реальные беженцы часто становятся жертвами мошенников, и их вина лишь в чрезмерной доверчивости. Но если вы врали полностью осознанно – это другая ситуация.

Ирина Мазур, иммиграционный адвокат из Филадельфии, отмечает: «Если у вас дело построено на заведомо ложной информации и обмане, не стройте иллюзий. Сохраните свои нервы и тяжело заработанные деньги. Вытянуть заведомо ложное дело на убежище невозможно. На самой заявке на убежище указано предупреждение о последствиях такого обмана. Я не побоюсь предположить, что все дела арестованных адвокатов и посредников попадут под пристальное рассмотрение и даже пересмотр. Шансов выиграть нет, если дела выдуманные и построены на заведомо ложной информации и лжи».

А. Ростовецкая